Una estrella de Instagram de Nigeria ha sido encarcelada durante 11 años en los EE. UU. después de admitir su participación en una serie de estafas en línea que generaron pérdidas por millones. El FBI lo llamó uno de los lavadores de dinero más prolíficos del mundo. Ramón Abbas, de 40 años, conocido como Hushpuppi por sus millones de seguidores, admitió que participó en los esquemas, dijo el Departamento de Justicia esta semana. Abbas ha sido sentenciado por un cargo de lavado de dinero después de crear un sitio web falso y hacerse pasar por funcionarios bancarios para engañar a una víctima con $ 1.1 millones, el Correo diario informado.
Abbas participaría en atracos bancarios en línea y compromiso de correo electrónico comercial (BEC), un delito que implica hacerse pasar por otros al piratear cuentas de correo electrónico y persuadir a las víctimas para que les den dinero. Junto con la sentencia de prisión, a Abbas se le ordenó pagar 1,7 millones de dólares a las víctimas de su fraude. Siga leyendo para averiguar qué pasó.
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Muchos millones de lavado de dinero, dicen los funcionarios
Los fiscales dijeron que Abbas lavó 14,7 millones de dólares robados por piratas informáticos norcoreanos de un banco en Malta en 2019, canalizando el efectivo a través de bancos en Rumania y Bulgaria. También lavó millones de dólares robados a una empresa británica y a un club de fútbol de la Premier League, según documentos judiciales. En su cuenta de Instagram, Abbas hizo alarde de un estilo de vida lujoso, posando en un penthouse de Dubai, en jets y con autos caros. Las exhibiciones ostentosas de riqueza fueron finalmente utilizadas por el FBI para construir un caso en su contra, el Correo diario informes. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
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'Decenas de víctimas'
'Ramon Abbas... apuntó a víctimas estadounidenses e internacionales, convirtiéndose en uno de los lavadores de dinero más prolíficos del mundo', dijo Don Alway, subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles. 'Abbas aprovechó sus plataformas de redes sociales... para ganar notoriedad y alardear de la inmensa riqueza que adquirió al realizar estafas de compromiso de correo electrónico comercial, atracos bancarios en línea y otros fraudes cibernéticos que arruinaron financieramente a decenas de víctimas y brindaron asistencia al Norte régimen coreano', dijo Alway.
El año pasado, Abbas se declaró culpable del cargo de lavado de dinero, en el que intentó robar más de 1,1 millones de dólares a alguien que quería financiar una nueva escuela infantil en Qatar. Documentos judiciales en California dicen desempeñó un papel clave en el esquema, desempeñando 'los roles de funcionarios bancarios y creando un sitio web falso', informó BBC News.
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Abbas admitido en varios atracos
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Abbas también admitió 'varios otros esquemas de compromiso de correo electrónico comercial y cibernético que acumularon más de $ 24 millones en pérdidas', dijo el Departamento de Justicia. Fortuna reportado que las víctimas de Abbas incluían un bufete de abogados de Nueva York al que persuadió para transferir 900.000 dólares a una cuenta criminal, un club de fútbol británico anónimo y alguien que iba a usar su dinero para financiar una nueva escuela en Qatar. En 2019, Abbas intentó lavar 13 millones de dólares robados por piratas informáticos norcoreanos del Banco de La Valeta de Malta, que cerraron los sistemas de pago y sumieron al país en el caos.
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La nota de disculpa no trae misericordia
En su sentencia, Abbas le presentó al juez una declaración escrita a mano de disculpa. Dijo que pagaría personalmente a sus víctimas, aunque dijo que solo había ganado $ 300,000 por el crimen por el que estaba siendo juzgado. Pero Abbas aún fue sentenciado a 135 meses de prisión. Abbas fue arrestado por primera vez en Dubái en 2020 y las autoridades incautaron alrededor de millones en efectivo y 13 autos de lujo por valor de ,8 millones.
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Las autoridades dicen que el lavado de dinero es un problema importante
'Esta significativa sentencia es el resultado de años de colaboración entre las fuerzas del orden en varios países y debería enviar una clara advertencia a los estafadores internacionales de que el FBI buscará justicia para las víctimas, independientemente de si los delincuentes operan dentro o fuera de las fronteras de los Estados Unidos'. dijo el Departamento de Justicia. 'El lavado de dinero y las estafas de compromiso de correo electrónico comercial son un problema de delincuencia internacional masivo, y continuaremos trabajando con nuestras fuerzas del orden y socios internacionales para identificar y enjuiciar a los involucrados, donde sea que estén', dijo Martin Estrada, un abogado de los Estados Unidos. CNN.
